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राजनीति

ईडी ने व्यवसायी संजय राय को दी गई निचली अदालत की जमानत के आदेश को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

Monday 03 June 2024 - 08:59

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प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में व्यवसायी संजय प्रकाश राय उर्फ संजय शेरपुरिया को जमानत देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है और 23 मार्च, 2024 के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के निर्देश की मांग की है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने 31 मई, 2024 को पारित आदेश में व्यवसायी संजय प्रकाश राय को नोटिस जारी किया और मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर, 2024 को तारीख तय की। व्यवसायी की ओर से अधिवक्ता नितेश राणा और दीपक नागर पेश हुए और नोटिस स्वीकार कर लिया। ईडी ने एक याचिका के माध्यम से कहा कि आरोपित आदेश को केवल इस आधार पर रद्द किया जा सकता है कि विशेष अदालत ने आरोपित आदेश पारित करते समय गलती से यह देखा है ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि यह पूरी तरह से स्थापित है कि धन शोधन के अपराध की जांच संबंधित एजेंसी द्वारा की गई जांच से स्वतंत्र है। हाल ही में ट्रायल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने कहा कि वर्तमान मामले में यह दिखाने या संकेत देने के लिए कोई सामग्री पेश नहीं की गई है कि आरोपी के भागने का खतरा है या आरोपी या उसके परिवार के सदस्य ने किसी गवाह से संपर्क करने का प्रयास किया है, जो यह मूल्यांकन करने के लिए एक पैरामीटर हो सकता है कि आरोपी गवाह को प्रभावित करेगा या नहीं। कम से कम आरोपी में इस तरह की प्रवृत्ति को इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ सामग्री होनी चाहिए। रिकॉर्ड पर ऐसी किसी भी सामग्री के अभाव में, यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि आरोपी ट्रिपल टेस्ट को भी संतुष्ट करने में सक्षम है। ट्रायल कोर्ट के समक्ष संजय राय की ओर से उपस्थित हुए अधिवक्ता नितेश राणा और अधिवक्ता दीपक नागर ने कहा कि यह किसी भी कानून की समझ से परे है कि ईडी के पास उत्तर प्रदेश में कथित रूप से हुए धन शोधन के अपराध की जांच करने का सक्षम क्षेत्राधिकार कैसे है। एफआईआर के अनुसार, जो कि लखनऊ में पंजीकृत एक अनुसूचित अपराध है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अपराध की आय का कोई हिस्सा दिल्ली पहुंचा हो।.

इससे पहले, ईडी की चार्जशीट को चुनौती देते हुए वकीलों ने कहा कि आरोपित ईसीआईआर में मौजूदा जांच भी 'दोहरे खतरे' की तरह है क्योंकि लखनऊ जोन में प्रतिवादी द्वारा पहले से ही कार्रवाई के एक ही कारण की जांच की जा रही है।
यह प्रस्तुत किया गया था कि कार्रवाई के एक ही कारण और अपराध की एक ही आय की जांच प्रतिवादी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए दो अलग-अलग स्थानों पर की जा रही है; प्रतिवादी द्वारा ऐसा प्रयोग भारत के संविधान, 1949 के अनुच्छेद 20 उप-खंड (2) का सीधा उल्लंघन है।
याचिका के अनुसार, विभूति खंड पुलिस स्टेशन, लखनऊ से विशेष कार्य बल ने कथित तौर पर कुछ कथित खुफिया सूचनाओं के आधार पर याचिकाकर्ता संजय प्रकाश राय को 25 अप्रैल, 2023 को कानपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया।
इसके बाद, ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 3 और 4 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए मामला दर्ज किया। प्रतिवादी एजेंसी ने धारा 19 के प्रावधान को लागू किया और 24 मई, 2023 को संजय प्रकाश राय को गिरफ्तार किया।
ईडी की अभियोजन शिकायत के अनुसार, संजय प्रकाश राय को अपराध की आय के रूप में 12 करोड़ रुपये मिले हैं।
12 करोड़ रुपये में से, 6 करोड़ रुपये YREF में डालमिया ऑफिस ट्रस्ट से और 6 करोड़ रुपये गौरव डालमिया से नकद प्राप्त हुए थे।
ईडी ने आगे आरोप लगाया कि उन्होंने लखनऊ में जमीन की बिक्री में अच्छे सौदे दिलाने के बदले शिप्रा एस्टेट लिमिटेड के एमडी मोहित सिंह से 1 करोड़ रुपये की ठगी की; नवीन कुमार मल्होत्रा से उनका विश्वास जीतकर और वरिष्ठ राजनेताओं के साथ संबंध दिखाकर उन्हें प्रभावित करके 1 करोड़ रुपये लिए, आरोपों के अनुसार, संजय प्रकाश राय ने वरिष्ठ राजनेताओं, नौकरशाहों और प्रधानमंत्री के साथ घनिष्ठ संबंध होने का दावा किया है और उन्होंने अपराध से कुल 14.51 करोड़ रुपये अर्जित किए हैं।.