500 गैर-मौजूद फर्मों ने फर्जी जीएसटी रिफंड का दावा किया; दो और गिरफ्तार

 वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ( एफएटीएफ ) ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई में भारत को अंगूठा दिखाया है । भारत ने वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण निगरानी संस्था से 'रेगुलर फॉलो-अप' रेटिंग हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है । 'एंटी- मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ उपाय' शीर्षक से एक पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट में, एफएटीएफ ने कहा कि भारत में मुख्य संरचनात्मक तत्व हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने की प्रणाली के लिए आवश्यक हैं, जिसमें ऐसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए उच्च-स्तरीय प्रतिबद्धता शामिल है; राजनीतिक स्थिरता; स्थिर संस्थान और कानून का शासन। भारत ने एफएटीएफ मानकों के साथ अपने तकनीकी अनुपालन में मजबूत परिणाम हासिल किए हैं । हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि अभियोजन को मजबूत करने, गैर-लाभकारी क्षेत्र को आतंकवादी दुरुपयोग, पर्यवेक्षण और निवारक उपायों के कार्यान्वयन से बचाने के लिए बड़े सुधारों की आवश्यकता है। एफएटीएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह के मुद्दों को संबोधित करने के लिए भारत की उच्च-स्तरीय प्रतिबद्धता पिछले कुछ वर्षों में और बहुपक्षीय मंचों पर किए गए उपायों के माध्यम से परिलक्षित होती है। FATF एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में G7 की पहल पर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियां विकसित करने के लिए की गई थी। 2001 में, आतंकवाद के वित्तपोषण से लड़ने को शामिल करने के लिए इसके अधिदेश का विस्तार किया गया था। 365 पन्नों की रिपोर्ट में, इसने उल्लेख किया कि भारत ने एक ऐसी प्रणाली लागू की है जो कई मामलों में प्रभावी है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण जोखिम समझ; राष्ट्रीय समन्वय और सहयोग; मनी लॉन्ड्रिंग , पूर्वगामी अपराधों और आतंकी वित्तपोषण जांच के लिए वित्तीय खुफिया जानकारी का उपयोग; अपराधियों को उनकी संपत्तियों से वंचित करना; कानूनी संरचनाओं के दुरुपयोग को रोकना; प्रसार से संबंधित लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों का कार्यान्वयन; और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्रों में विशेष रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा रहे हैं। साथ ही, इसने नोट किया कि भारतीय प्रणाली की एक प्रमुख ताकत केंद्रीय और राज्य स्तर पर नीति और परिचालन दोनों स्तरों पर ऐसे गंभीर मुद्दों पर इसका निरंतर घरेलू समन्वय और सहयोग है

ईडी धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग को काफी हद तक पूर्व निर्धारित अपराध जोखिमों के अनुरूप आगे बढ़ाता है, लेकिन अन्य अपराधों जैसे मानव तस्करी और प्रवासी तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी के साथ ऐसा कम ही होता है। एफएटीएफ की रिपोर्ट में कहा गया है, "पिछले पांच वर्षों में मनी लॉन्ड्रिंग के
मामलों में सजा की संख्या संवैधानिक चुनौतियों (2022 में हल) और अदालती प्रणाली की संतृप्ति की एक श्रृंखला से प्रभावित हुई है। "

हालांकि अभियोजन और दोषसिद्धि की संख्या में वृद्धि होने लगी है, लेकिन लंबित मामलों का बैकलॉग अभी भी काफी है, इसने कहा।
संपत्ति वसूली के लिए जिम्मेदार सक्षम अधिकारियों के पास उपलब्ध शक्तियों का एक व्यापक सेट है, जो उन्हें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में संदिग्धों की संपत्ति जब्त करने और जब्त करने में सक्षम बनाता है।
ईडी ने अपराधियों को आय से वंचित करने और संपत्ति उड़ान को रोकने में मदद करने के लिए शक्तियों का "महत्वपूर्ण" उपयोग किया है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले पांच वर्षों में 9.3 बिलियन यूरो मूल्य की संपत्ति जब्त की गई है, यह जोड़ा।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत के मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्य स्रोत भारत के भीतर और देश के भीतर की गई अवैध गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है,
"इन आय को भारत के भीतर लॉन्डर किया जा सकता है, विदेश में लॉन्डर किया जा सकता है, या विदेश में लॉन्डर किया जा सकता है और वैध अर्थव्यवस्था में फिर से एकीकरण के लिए भारत वापस लाया जा सकता है ।"
भारत के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग जोखिम साइबर-सक्षम धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मादक पदार्थों की तस्करी सहित धोखाधड़ी से संबंधित हैं।
उल्लेखनीय रूप से, इसने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के आकार के सापेक्ष आपराधिक आय के लिए एक आकर्षक गंतव्य देश नहीं है, हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण (देश में आने और जाने वाले धन के साथ) के लिए सीमा पार जोखिम मौजूद हैं। FATF
द्वारा की गई प्रशंसा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए , भारत के वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वित्त मंत्रालय ने कहा, " भारत FATF से 'रेगुलर फॉलो-अप' रेटिंग के साथ केवल चार G20 देशों के एक विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है । मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर और गर्व का क्षण है ।" इसने कहा, "पर्याप्त प्रभावशीलता रेटिंग के साथ, हम वित्तीय अपराधों के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना जारी रखते हैं।" वित्त मंत्रालय ने कहा कि मूल्यांकन में पर्याप्त प्रभावशीलता रेटिंग दर्शाती है कि भारत द्वारा वित्तीय खुफिया जानकारी का मजबूत उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण है।