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उत्तर प्रदेश: शाइन सिटी धोखाधड़ी मामले में ईडी ने दूसरी अभियोजन शिकायत दर्ज की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रियल एस्टेट फर्म शाइन सिटी के खिलाफ 1,000 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले
में अभियोजन शिकायत दर्ज की, जिसके मालिक और अधिकारियों पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश में दर्ज 550 से अधिक एफआईआर में मामला दर्ज किया है, एजेंसी ने बुधवार को कहा । ईडी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक विशेष धन शोधन अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की। इस मामले में ईडी द्वारा दर्ज की गई यह दूसरी अभियोजन शिकायत है। ईडी ने अब आसिफ नसीम, राशिद नसीम, अमिताभ कुमार श्रीवास्तव, मीरा श्रीवास्तव और शाइन सिटी समूह की 11 कंपनियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है। अदालत ने 10 जून को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया। शाइन सिटी की सभी संपत्तियां आकिब के नाम पर हैं ज्यादातर मामलों में, जब निवेशक निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद कंपनी से पजेशन के लिए संपर्क करते हैं, तो उन्हें दूसरी योजनाओं में पैसा लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। धीरे-धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है और उन्होंने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। ईडी ने रशीद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई लगभग 554 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।.
ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों, सहयोगियों और प्रमोटरों ने कई कंपनियों को शामिल किया, रियल एस्टेट क्षेत्र और अन्य आकर्षक योजनाओं में निवेश की आड़ में पोंजी पिरामिड योजना में जनता से धन एकत्र किया और उसके बाद धन को डायवर्ट किया।
ईडी ने कहा कि उसकी जांच ने फंड ट्रेल की पहचान की और पाया कि ग्राहकों से एकत्र किए गए धन को कमीशन और रॉयल्टी की आड़ में विभिन्न निदेशकों, प्रमोटरों, सहयोगियों और समूह कंपनियों को हस्तांतरित किया गया था। ईडी ने कहा,
"इस तरह से डायवर्ट किए गए धन का उपयोग संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था," ईडी ने कहा कि अब तक की जांच में 128 करोड़ रुपये की ऐसी संपत्तियों की पहचान की गई है और उन्हें पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया है।
मनी लॉन्ड्रिंग में निदेशकों और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों की भूमिका स्थापित हो गई है।
इससे पहले, ईडी ने लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, मुंबई और दिल्ली में 18 स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी ली थी। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप कई डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त किए गए, और मनी लॉन्ड्रिंग के कृत्य में कुछ व्यक्तियों की निरंतर संलिप्तता के बारे में आपत्तिजनक दस्तावेज मिले।
ईडी ने सात आरोपियों शशि बाला, अभिषेक सिंह, दुर्गा प्रसाद, उधव सिंह, आशिफ नसीम, अमिताभ श्रीवास्तव और मीरा श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया और हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। ईडी ने
कहा, "हिरासत में लेकर की गई पूछताछ में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में आरोपियों की संलिप्तता का पता चला।.