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अवैध विदेशी धन प्रेषण मामला: ईडी ने दिल्ली में सक्रिय अंतरराष्ट्रीय हवाला सिंडिकेट के सहयोगी को गिरफ्तार किया

Wednesday 19 June 2024 - 21:10

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध विदेशी धन प्रेषण मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दिल्ली में सक्रिय एक अंतरराष्ट्रीय हवाला सिंडिकेट के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मणिदीप मागो के रूप में हुई है, उसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसकी भूमिका एक अंतरराष्ट्रीय हवाला सिंडिकेट के सदस्य के रूप में स्थापित हुई थी, जो दिल्ली में सक्रिय रहा है और निर्यातकों और आयातकों से नकदी एकत्र कर रहा था; और फर्जी चालान के खिलाफ विदेशों में इसे भेज रहा था। दिल्ली पुलिस ने पहले भी मामले में आरोपी मणिदीप मागो को गिरफ्तार किया था। ईडी ने स्रोत की जानकारी के आधार पर जांच शुरू की कि दिल्ली स्थित एक कंपनी ने क्रिप्टो एक्सचेंजों पर 1,858 करोड़ रुपये से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी बेची है इसके अलावा, संबंधित संस्थाओं के बैंक खातों में 1,300 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जमा भी की गई है।.

प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर, ईडी ने कहा, निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत एक तलाशी कार्रवाई की गई थी।
"तलाशी कार्यवाही के दौरान, यह पता चला कि दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय हवाला सिंडिकेट सक्रिय है और निर्यातकों/आयातकों से नकदी एकत्र कर रहा है; और फर्जी चालान के आधार पर इसे विदेशों में भेज रहा है। इस बड़े ऑपरेशन के हिस्से के रूप में, ' क्रिप्टो माइनिंग के लिए GPU सर्वर के ऑनलाइन पट्टे', शैक्षिक सॉफ्टवेयर और बेयर मेटल सर्वर के पट्टे के लिए उठाए गए फर्जी चालान के खिलाफ कनाडा और हांगकांग को 3500 करोड़ रुपये से अधिक के विदेशी बाहरी धन भेजे गए हैं," एजेंसी ने कहा।
यह पता चला है कि सिंडिकेट के सदस्यों ने अंतरराष्ट्रीय हवाला की सुविधा के लिए हांगकांग और कनाडा
में कंपनियों को शामिल किया , "सिंडिकेट ने अपने अंतरराष्ट्रीय हवाला संचालन के हिस्से के रूप में अवैध क्रिप्टो माइनिंग और मध्यस्थता व्यापार में भारी निवेश किया है," ईडी ने कहा।
ईडी ने कहा कि उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट और कुछ बैंक अधिकारियों की संलिप्तता के सबूत मिले हैं। "फर्जी चालान बनाए गए और 70,000 यादृच्छिक नामों के नाम पर जाली चालान टैली डेटाबेस में दर्ज किए गए ताकि नकदी जमा करने का औचित्य सिद्ध किया जा सके। आरोपी व्यक्तियों द्वारा क्रिप्टो के स्रोत का खुलासा नहीं किया गया।"
एजेंसी ने आगे कहा कि ईडी द्वारा किए गए तलाशी अभियान के दौरान सामने आए निष्कर्षों को साझा करते हुए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में शिकायत की गई थी।
नतीजतन, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने सिंडिकेट के सदस्यों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसके अनुसार ईडी द्वारा पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मामले की जांच के लिए एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की गई।.