दिल्ली हाईकोर्ट ने 344 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड और सिक्योरिटीज के फर्जी हस्तांतरण के आरोपी को जमानत दी

 दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में डालमिया सीमेंट की भारत लिमिटेड द्वारा रखे गए 344 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड और प्रतिभूतियों के धोखाधड़ीपूर्ण हस्तांतरण के मामले में आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी है
। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने हाल ही में वी हंस प्रकाश को जमानत दी है।
न्यायमूर्ति महाजन ने कहा कि विशेष रूप से, जांच अब पूरी हो चुकी है और आरोप-पत्र के साथ-साथ एक पूरक आरोप-पत्र भी दायर किया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान मामला अन्यथा दस्तावेजों पर आधारित है और सभी आपत्तिजनक दस्तावेज पहले ही जांच एजेंसी द्वारा बरामद किए जा चुके हैं और उन्हें आरोप-पत्र का हिस्सा बनाया गया है।
न्यायमूर्ति महाजन ने 7 अगस्त को पारित फैसले में कहा, "जाहिर है, याचिकाकर्ता की हिरासत की अब आवश्यकता नहीं है। दी गई परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को सलाखों के पीछे रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।"
पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष का यह भी मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता का कोई
आपराधिक रिकॉर्ड है। इसके अलावा, आरोप पत्र दाखिल होने तक जांच के दौरान याचिकाकर्ता को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही उसने अपनी अंतरिम जमानत का दुरुपयोग किया, इसलिए उसके भागने का खतरा नहीं लगता।
न्यायमूर्ति महाजन ने कहा, "ऊपर चर्चा की गई परिस्थितियों के मद्देनजर, यह अदालत का विचार है कि याचिकाकर्ता मुकदमे के लंबित रहने तक नियमित जमानत देने का हकदार है।"
उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि मुख्य आरोपी अवनीश कुमार, जिसके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे, को उच्च न्यायालय द्वारा 25.10.2021 को पहले ही नियमित जमानत दी जा चुकी है।
याचिकाकर्ता ने ईओडब्ल्यू द्वारा धारा 420/409/467/468/471/120-बी/34 आईपीसी के तहत दर्ज मामले में नियमित जमानत की मांग करते हुए अधिवक्ता अक्षय भंडारी के माध्यम से याचिका दायर की थी।
14 मार्च, 2019 को चार्जशीट दाखिल करने के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया था।
मेसर्स डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड ने मेसर्स एलाइड फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ शिकायतकर्ता के 344.07 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड यूनिट्स/सिक्योरिटीज के धोखाधड़ी से हस्तांतरण के संबंध में शिकायत दर्ज
कराई डालमिया सीमेंट ईस्ट लिमिटेड [डीसीईएल] मई 2017 में म्यूचुअल फंड निवेश करने में रुचि रखते थे और इस प्रकार, उन्होंने अपने भागीदार एलाइड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एएफएसपीएल) के माध्यम से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ डीमैट खाते खोले। तदनुसार , ओसीएल इंडिया लिमिटेड [ओसीएल] और डालमिया सीमेंट
ईस्ट लिमिटेड (डीसीईएल) के नाम पर डीमैट खाते खोले गए। प्रारंभिक निवेश करने के बाद, समय-समय पर उक्त खातों में कई और निवेश और मोचन किए गए और शिकायतकर्ताओं के पास 28.12.2018 तक उपरोक्त खातों में 344.07 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियाँ थीं।
बाद में, दोनों कंपनियों को डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड (डीसीबीएल) में मिला दिया गया और डीसीबीएल प्रतिभूतियों का मालिक बन गया।
आरोप है कि शिकायतकर्ता ने 27.12.2018 को मोचन प्रस्तुत किया लेकिन विभिन्न अनुरोधों के बावजूद, मोचन राशि खातों में जमा नहीं की गई।
17.09.2019 को, शिकायतकर्ताओं ने एनएसडीएल को मामले की सूचना दी और एनएसडीएल ने 25.01.2019 के अपने उत्तर के माध्यम से सूचित किया कि शिकायतकर्ताओं के डीमैट खातों में कोई प्रतिभूति उपलब्ध नहीं थी।
उसी समय, एएफएसपीएल के निदेशक आरोपी अवनीश कुमार मिश्रा ने अपने ईमेल दिनांक 31.01.2019 के जरिए शिकायतकर्ताओं को उपरोक्त डीमैट खातों में होल्डिंग्स की पुष्टि की और मोचन अनुरोध के प्रसंस्करण में देरी पर खेद व्यक्त किया
आरोप है कि अवनीश कुमार मिश्रा ने धोखाधड़ी से खाता खोलने के फॉर्म में शिकायतकर्ता के क्रेडेंशियल्स को स्थानांतरित कर दिया और शिकायतकर्ता को प्रत्येक लेनदेन के लिए अलर्ट संदेश प्राप्त करने से वंचित करने के लिए NSDL सर्वर पर गलत क्रेडेंशियल्स दर्ज किए और आरोपी अवनीश कुमार मिश्रा ने शिकायतकर्ता कंपनियों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के जाली हस्ताक्षरों वाली डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप्स का उपयोग करके शिकायतकर्ता की 344.07 करोड़ रुपये की म्यूचुअल फंड यूनिट्स को धोखाधड़ी से स्थानांतरित कर दिया।
आगे आरोप है कि जांच के दौरान, यह पाया गया कि आरोपी वी हंस प्रकाश, IL&FS सिक्योरिटीज सर्विसेज लिमिटेड के व्यवसाय विभाग के प्रमुख और मुख्य व्यवसाय रणनीति अधिकारी ने मुख्य आरोपी को धोखाधड़ी से स्थानांतरित म्यूचुअल फंड यूनिट्स को मार्जिन के लिए उपयोग करने में मदद की।