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लक्ष्मी कॉटसिन बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने 86 भूखंड जब्त किए

Wednesday 06 November 2024 - 10:30

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प्रवर्तन निदेशालय के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने लक्ष्मी कॉटसिन बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड
से संबंधित 31.94 करोड़ रुपये मूल्य की 86 भूमि (73.34 हेक्टेयर) को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी के अनुसार, कुर्क की गई अचल संपत्तियां छत्तीसगढ़ के भाटापारा और बलौदा बाजार में स्थित हैं और कृषि भूमि के रूप में हैं।
केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि ये सभी संपत्तियां या तो कंपनी या भरोसेमंद कर्मचारियों और अन्य भोले-भाले व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत हैं।
ईडी ने एसी-वी, सीबीआई, नई दिल्ली द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी, जो 1 जून, 2021 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त एक लिखित शिकायत पर आधारित थी, जिसमें लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय 19/एक्स-1, कृष्णा पुरम, जीटी रोड, कानपुर 208007 (यूपी) में है; माता प्रसाद अग्रवाल, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मेसर्स श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड; पवन कुमार अग्रवाल, संयुक्त प्रबंध निदेशक मेसर्स श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड; देवेश नारायण गुप्ता, उप प्रबंध निदेशक मेसर्स श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड; शारदा अग्रवाल, निदेशक मेसर्स श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड; अज्ञात लोक सेवक और निजी व्यक्ति।
आरोप है कि कंपनी ने 2010 से 2018 की अवधि के दौरान सार्वजनिक धन के डायवर्जन/गबन के लिए धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक, षड्यंत्र, जालसाजी, खातों में हेराफेरी और आपराधिक कदाचार किया।
ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी कंपनी मेसर्स श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड ने मिश्रित सूटिंग और शर्टिंग, रजाई वाले कपड़े, डेनिम कपड़े, तकनीकी वस्त्र कपड़े के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता के लिए 23 बैंकों के संघ से संपर्क किया, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया संघ का नेता है।
वित्तीय अनुशासन का पालन न करने के कारण, नियमों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता बैंकों द्वारा खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

ईडी ने कहा, "फोरेंसिक ऑडिट में यह पता चला कि आरोपी कंपनी ने लोन एग्रीमेंट की शर्तों और नियमों का पालन नहीं किया।"
फोरेंसिक ऑडिट से पता चला कि कंपनी ने इन्वेंट्री रिकॉर्ड को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, नीलामी प्रक्रिया को अनुचित तरीके से आयोजित किया और अज्ञात संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण बिक्री की, ईडी ने आरोप लगाया।
ईडी ने आरोप लगाया कि आरोपी कंपनी के पास औपचारिक छूट नीति का अभाव था, लेकिन उसने संबंधित पक्षों, संभावित रूप से अज्ञात पक्षों और विभिन्न उद्योगों के ग्राहकों के साथ-साथ बिक्री चालान पर सूचीबद्ध पतों पर गैर-मौजूद ग्राहकों को कुल 207.29 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण छूट प्रदान की।
ईडी ने कहा, "आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए अग्रिम बिना किसी सहायक दस्तावेज के बट्टे खाते में डाल दिए गए, जो इन लेन-देन में धन के डायवर्जन/घूसखोरी को दर्शाता है।"
एनसीएलटी के निर्देशों के तहत श्री लक्ष्मी कॉटसिन कंपनी का परिसमापन किया गया और कर्ज वसूलने के लिए आरपी द्वारा लगभग 265.44 करोड़ रुपये की संपत्ति बेची गई।
इसके अलावा, जांच के दौरान पाया गया कि श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड के कुछ फंड को इसकी दूसरी ग्रुप कंपनी श्री लक्ष्मी पावर लिमिटेड में डायवर्ट किया गया था। ईडी ने कहा,
"इन फंडों को बलौदा बाजार में उनके आईसीआईसीआई बैंक खाते के माध्यम से अलग-अलग व्यक्तियों को डायवर्ट किया गया और बाद में इन फंडों का इस्तेमाल कंपनी के भरोसेमंद कर्मचारियों और छत्तीसगढ़ के भोले-भाले आदिवासी लोगों के नाम पर जमीन के रूप में अचल संपत्ति हासिल करने के लिए किया गया।"
इस मामले में 7377 करोड़ रुपये की बकाया ऋण राशि शामिल है जिसे आरबीआई ने पहले ही धोखाधड़ी घोषित कर दिया है और आरोपी कंपनी श्री लक्ष्मी कॉटसिन की सभी संपत्तियों को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्त समाधान पेशेवर द्वारा समाप्त कर दिया गया है।