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प्राइम पल्सेस लिमिटेड मनी लॉन्ड्रिंग केस: ईडी ने कोलकाता और जयपुर में छापेमारी कर 41 लाख रुपये नकद और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए
प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में प्राइम पल्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ), 2002 के प्रावधानों के तहत कोलकाता और जयपुर में 11 विभिन्न स्थानों पर किए गए तलाशी अभियान के दौरान 41 लाख रुपये की नकदी बरामद की है और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं, ईडी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा।
ईडी के कोलकाता जोनल कार्यालय ने प्राइम पल्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर शुरू की गई अपनी जांच के हिस्से के रूप में 29 जून को ये छापे मारे। ईडी ने कहा कि तलाशी अभियान से कई संपत्ति दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड सहित महत्वपूर्ण आपत्तिजनक दस्तावेजों का पता चला ।.
ईडी ने कहा कि इस मामले में कुल 10 आरोपपत्र और एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया है, जिससे विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कुल 447.44 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
ईडी की जांच से पता चला है कि प्राइम पल्स लिमिटेड के निदेशकों और अन्य लोगों द्वारा कंपनी के कर्मचारियों और संबंधित व्यक्तियों के नाम पर विभिन्न फर्जी संस्थाओं को शामिल किया गया था, ताकि ऐसी संस्थाओं के बैंक खातों के माध्यम से धन इकट्ठा किया जा सके।
"जांच के दौरान यह भी पता चला कि संबंधित बैंक द्वारा SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत दो मंजिला वाणिज्यिक गिरवी रखी गई संपत्ति बेची गई थी। इस संपत्ति को आरोपी व्यक्तियों ने संबंधित संस्था/कंपनी के माध्यम से अपराध की आय को गोल-गोल करके खरीदा था। इस संपत्ति का मूल्य 20 करोड़ रुपये होने का अनुमान है," ईडी ने एक बयान में कहा।
"प्रवर्तकों, निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों के खातों में धन को डायवर्ट करने के लिए संदिग्ध तीसरे पक्ष के लेनदेन किए गए थे। आवास प्रविष्टियाँ प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं को किए गए भुगतानों के विरुद्ध फर्जी खरीद दर्ज की गई थी," ईडी ने कहा।.