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राजनीति

ईडी ने कोलकाता और मुंबई में तलाशी अभियान के दौरान 12.96 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा जब्त की

Thursday 12 September 2024 - 10:00

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक्सिस म्यूचुअल फंड के संबंध में फ्रंट-रनिंग बिजनेस के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में मुंबई और कोलकाता में विभिन्न स्थानों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम ( फेमा ), 1999 के तहत किए गए कई तलाशी के दौरान 12.96 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा के रूप में संपत्ति जब्त की है, निदेशालय ने बुधवार को पुष्टि की। ईडी के अनुसार, 9 सितंबर को तलाशी अभियान के दौरान ईडी के मुंबई जोनल कार्यालय द्वारा विदेशी अचल संपत्तियों, विदेशी बैंक खातों और डिजिटल उपकरणों से संबंधित विभिन्न दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। निदेशालय ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश के आधार पर जांच शुरू की है। एक्सिस म्यूचुअल फंड के पूर्व फंड मैनेजर वीरेश जोशी और अन्य के खिलाफ लगभग 30.56 करोड़ रुपये का गलत लाभ अर्जित करने के लिए फ्रंट-रनिंग बिजनेस के आरोप लगाए गए थे। फ्रंट रनिंग एक शब्द है जिसका इस्तेमाल प्रतिभूति बाजार में एक ऐसी प्रथा का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें एक ब्रोकर या व्यापारी अपने ग्राहकों से लंबित आदेशों के बारे में उन्नत ज्ञान का लाभ उठाते हुए अपने खाते के लिए किसी सुरक्षा पर ऑर्डर निष्पादित करता है। इस प्रथा को अनैतिक और अवैध माना जाता है, क्योंकि यह बाजार की अखंडता को कमजोर करता है और अन्य निवेशकों को नुकसान पहुंचाता है। एजेंसी ने कहा कि ऐसे सबूत मिले हैं जो फ्रंट-रनिंग घोटाले में पहचाने गए तौर-तरीकों को उजागर करते हैं।

ईडी ने कहा, "इस मामले में, वीरेश जोशी दुबई में टर्मिनल रखने वाले दलालों से रिश्वत के बदले में कथित तौर पर बाजार-संवेदनशील जानकारी साझा कर रहा था, जो उसके निर्देशों पर व्यापार कर सकते थे। उसने भारत में स्थित कुछ अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं से भी संपर्क किया, जो अपने व्यापारिक खातों को किराये के आधार पर उधार दे सकते थे।"
एजेंसी ने आगे कहा, "उक्त व्यापार के माध्यम से उत्पन्न अवैध लाभ वीरेश जोशी ने उक्त दलालों से नकद में प्राप्त किया।"
ईडी ने आगे कहा कि जोशी ने कथित तौर पर कोलकाता स्थित ऑपरेटरों का उपयोग कई शेल संस्थाओं के बैंक खातों में नकदी भेजने के लिए किया, जिन्होंने बदले में उसे, उसके परिवार के सदस्यों और उनके स्वामित्व वाली फर्मों को असुरक्षित ऋण दिए। एजेंसी ने कहा,
"प्रारंभिक जांच से पता चला है कि फ्रंट रनिंग से अर्जित उक्त अवैध लाभ का उपयोग यूके में अचल संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया था। ऐसी दो संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज मिले हैं, जिनके लिए 14 करोड़ रुपये की राशि विदेश भेजी गई थी।"
यह भी पाया गया है कि विदेशी संस्थाओं, जैसे दुबई में विंटेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एलएलसी और यूके में विंसेंट कैपिटल होल्डिंग लिमिटेड को कथित तौर पर इन फंडों के साथ शामिल किया गया था, और उन खातों में 12 करोड़ रुपये के अवैध लाभ जमा किए गए थे।
ईडी ने कहा, "फंड का इस्तेमाल फिक्स्ड डिपॉजिट बनाने और भारत में संपत्ति खरीदने के लिए भी किया गया था।"